مؤخراً، واجه مستثمر في الأصول الرقمية وضعاً مقلقاً. لقد سحب للتو 700,000 USDT من التبادل إلى بطاقة البنك، لكنه تلقى فجأة إشعار "وقف التداول غير المباشر". تكشف هذه الحادثة عن مشكلة مقلقة في عالم الأصول الرقمية: "تلوث" الأموال.

عادة ما تحدث هذه الحالة نتيجة لتدفق الأموال غير القانونية. على سبيل المثال، يستخدم المحتالون الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة لشراء العملات الرقمية، وبعد عدة تحويلات، قد تصل هذه الأموال في النهاية إلى حسابات مستثمرين أبرياء. بمجرد أن يقدم الضحايا في أعلى السلسلة بلاغًا، قد يتم تجميد الحسابات على طول سلسلة الأموال، حتى لو كنت المتلقي النهائي غير المدرك تمامًا.

ومع ذلك، فإن تجميد الحساب لا يعني أنك قد انتهكت القانون. في معظم الحالات، طالما يمكنك تقديم سجلات معاملات كاملة والأدلة ذات الصلة، فإن فك تجميد الحساب ممكن. لكن قد تكون هذه العملية مرهقة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً.

لتجنب الوقوع في هذه المعضلة، يجب على مستثمري الأصول الرقمية اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

1. استخدم بطاقة مصرفية مخصصة لإجراء معاملات التشفير، وقم بفصلها عن الحسابات المستخدمة يوميًا.

2. احتفظ بجميع سجلات المعاملات، بما في ذلك لقطات الشاشة وسجلات الدردشة.

3. حاول اختيار منصات التبادل والأطراف التجارية ذات السمعة الجيدة قدر الإمكان.

تذكر، في عالم الأصول الرقمية، قد لا تكون أكبر المخاطر هي تقلبات السوق، ولكن عدم القدرة على تحقيق أرباحك. تصرف بحذر، واحمِ أصولك، فهذا أمر بالغ الأهمية لكل مستثمر في الأصول الرقمية.