Découverte des méthodes de fraude USDT : Guide de protection de la sécurité des cryptoactifs.

Récemment, Taizhou a résolu une affaire majeure impliquant le transfert de fonds volés à l'aide de monnaie virtuelle, avec un montant en jeu dépassant les 6 millions de yuan. Cette affaire révèle de nouvelles méthodes de fraude avec des cryptoactifs, qui doivent alerter les investisseurs.

Détails de l'affaire et méthode de commission

• Des groupes criminels ont créé des plateformes d'investissement fictives pour inciter la victime, M. Jin, à participer.
• La plateforme exige d'échanger de l'argent liquide contre des « jetons U » (suspectés d'être des USDT) pour effectuer des « investissements » ou retirer des « profits ».
• Les criminels établissent une « chaîne de production U-jeton » efficace pour le blanchiment d'argent.
• Plusieurs « preneurs » ont été envoyés à Huangyan, Taizhou, et ont plusieurs fois reçu de grosses sommes d'argent directement des victimes.
• Les principaux personnes impliquées ont été condamnées à 3 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 80 000 yuan renminbi.

Analyse des méthodes de fraude

1. Plateformes d'investissement frauduleuses : Les criminels conçoivent des plateformes d'investissement apparemment professionnelles, qui ne sont en réalité que des arnaques.

2. USDT en tant que médium : Utiliser les caractéristiques des stablecoins comme l'USDT facilite le transfert de fonds et le blanchiment d'argent.

3. Transactions en espèces : exige de convertir des monnaies virtuelles en espèces pour éviter la réglementation bancaire.

4. Attraction des rendements élevés : Promettre des rendements d'investissement élevés pour attirer les victimes à continuer d'investir des fonds.

5. Flux de fonds complexes : Transférer et cacher rapidement des revenus illégaux via la « chaîne de production U jetons ».

Conseils de prévention

1. Soyez vigilant face aux exigences spécifiques en matière de monnaie virtuelle : Les plateformes légales prennent généralement en charge plusieurs méthodes de paiement et n'imposent pas l'utilisation de jetons spécifiques.

2. Soyez prudent avec les promesses de rendements élevés : des taux de rendement trop élevés cachent souvent de grands risques.

3. Évitez de transférer des fonds à des inconnus : ne transférez pas ou ne remettez pas d'argent facilement à des personnes ou des plateformes non vérifiées.

4. Vérifier la légitimité de la plateforme : Avant d'investir, il est impératif de vérifier les qualifications d'enregistrement de la plateforme et sa conformité réglementaire.

5. Alerter immédiatement : En cas de situation suspecte, vous devez immédiatement cesser les transactions et signaler l'incident à la police.

6. Utiliser une plateforme de trading de confiance : Choisissez un CEX mainstream réputé et sécurisé pour effectuer vos transactions, afin de réduire les risques.

7. Activer l'authentification à deux facteurs : Activez l'authentification à deux facteurs (2FA) sur la plateforme de trading pour accroître la sécurité de votre compte.

8. Mettez à jour régulièrement votre mot de passe : Prenez l'habitude de changer régulièrement des mots de passe complexes pour améliorer la sécurité de votre compte.

9. Attention aux arnaques sur les réseaux sociaux : Ne croyez pas facilement aux conseils d'investissement ou aux invitations à des transactions privées sur les réseaux sociaux.

10. Protection des informations personnelles : Partagez prudemment vos informations personnelles et financières pour éviter le vol d'identité.

L'investissement dans les cryptoactifs comporte des risques, les investisseurs doivent rester très vigilants, renforcer leur conscience de la sécurité et agir prudemment. Ce n'est qu'en apprenant et en pratiquant continuellement qu'il est possible d'investir en toute sécurité dans un marché des cryptoactifs rempli d'opportunités et de défis.