El 11 de octubre, el mercado de Dinero Digital experimentó una violenta oscilación repentina, lo que provocó una amplia atención y discusión en profundidad entre los profesionales de la industria. Forgiven, cofundador del proyecto Conflux, expresó en las redes sociales su perspectiva única sobre este evento, sugiriendo que podría ser un ataque dirigido cuidadosamente, con el objetivo directo de la intercambio Binance y sus principales creadores de mercado.

Forgiven señaló que el enfoque central de este ataque podría estar en el mecanismo de margen de contrato de cuenta unificada de Binance. Además de permitir el uso de activos denominados en U y moneda como margen, Binance también ha abierto opciones de margen unificado para derivados de POS y ciertos stablecoins de inversión. En este evento, los tres activos de margen más gravemente afectados fueron USDE, WBETH y BNSOL.

Es importante señalar que cuando estos activos se utilizan como margen en una cuenta unificada, su precio de liquidación se basa en el precio del mercado spot de Binance, y no en un precio con anclaje rígido. En comparación, el BFUSD, que también se utiliza como margen unificado, no ha experimentado fenómenos de liquidación a gran escala debido a su anclaje rígido y a que el precio del oráculo de Aave para USDE está fijado en 1:1.

En el contexto de la caída generalizada de Bitcoin y otras criptomonedas, los traders de contratos ya enfrentan un riesgo de pérdidas. Además, con la disminución del precio de las monedas, el margen basado en monedas ha experimentado un grave fenómeno de desacoplamiento de precios: USDE cayó hasta 0.65, WBETH hasta 0.2, y BNSOL hasta 0.13. En esta situación, incluso los traders que han adoptado estrategias de cobertura no han podido mantener sus posiciones debido a la drástica reducción del valor del margen, lo que finalmente provocó una gran liquidación y cierre de posiciones de contratos en la plataforma de Binance, así como de estos tres activos.

Forgiven también mencionó que el momento de este evento es bastante intrigante, lo que refuerza la posibilidad de que se trate de un ataque premeditado. Este punto de vista ha provocado una profunda reflexión en la industria sobre los mecanismos de seguridad y la gestión de riesgos en el mercado de Dinero Digital.

Este incidente destaca una vez más la alta volatilidad y los riesgos potenciales del mercado de Dinero Digital. No solo ha sonado la alarma para los inversores, sino que también ha proporcionado valiosas lecciones a los intercambios y a los participantes del mercado, lo que les ha llevado a reevaluar y perfeccionar las medidas de control de riesgos existentes. A medida que el mercado de activos digitales continúa desarrollándose, encontrar un equilibrio entre la innovación y la seguridad se convertirá en un tema importante que enfrenta toda la industria.