最近、ある投資家が深夜に心を痛める状況に遭遇しました：デジタル通貨取引プラットフォームから60万USDTをアカウントに引き出したばかりで、まだ法定通貨に変換することができないうちに、携帯電話に「対面取引の停止」という通知が届きました。アカウントにあるデジタル資産が現金化できないのを見て、彼はデジタル資産の分野で最も苦しいのは、稼いだお金が実際に使えないことだと深く理解しました。

このような状況は孤立したものではありません。多くの投資家は取引中に取引相手の資格を慎重に確認しましたが、それでも数ヶ月後にアカウントが凍結されるという難題に直面しています。その理由は、銀行が積極的に監視しているのではなく、受け取った資金に問題がある可能性があるからです。

例えば、一部の不法分子が詐欺で得た資金を使ってデジタルマネーを購入し、何度も転売された後、普通の投資者のアカウントに流入することがあります。一旦上流の被害者が警察に通報すると、捜査当局は資金の流れに沿って関連するすべてのアカウントを凍結します。知らない末端の取引者も影響を受ける可能性があります。

しかし、投資家は過度に恐慌する必要はありません。アカウントの凍結は違法行為と同義ではありません。完全な取引記録、通信記録などの証拠を提供できる限り、善意の取引であることを証明すれば、ほとんどの場合、凍結状態を解除することができます。

潜在的なリスクを回避するために、投資家は以下の点を心に留めておくべきです。

まず、デジタル通貨のオフショア取引専用の銀行口座を開設することをお勧めします。日常の消費や他の投資と混同しないようにし、資金の流れが複雑になるリスクを低減します。

次に、取引相手を慎重に選ぶことが重要です。認証済みの時間が5年以上で、累積取引量が1000件を超える経験豊富なトレーダーを優先することで、問題のある資金に遭遇する可能性を大幅に減らすことができます。

最後に、取引の詳細に注意してください。大口資金は、作業時間中に小口に分割して送金することをお勧めします。送金の備考には「貨款」や「サービス料」などの中立的な語彙を使用してください。資金が到着した後は、できれば3日間観察してから次の操作を行ってください。同時に、他人のために資金を受け取ることは絶対に避けてください。

デジタル資産取引の分野では、安全は運ではなく、慎重さと細心さによって確保されます。以前に何度も取引が順調であったとしても、油断すべきではありません。一度アカウントが凍結されると、資金が使用できなくなるだけでなく、多くの時間と労力を費やして処理する必要があります。事後の対策を講じるよりも、あらかじめ備えて、十分な防護を整える方が良いです。