USDT fraudes desvendadas: Guia de proteção de segurança para ativos de criptografia

Recentemente, Taizhou desmantelou um grande caso de transferência de fundos ilícitos utilizando moeda virtual, com um valor envolvido superior a 6 milhões de yuanes. Este caso revela novas táticas de fraude com ativos de criptografia, que merecem a alta atenção dos investidores.

Detalhes do caso e método de execução

• Grupos criminosos criam plataformas de investimento falsas, induzindo a vítima, o Sr. Jin, a participar.
• A plataforma exige o uso de dinheiro para trocar por "moeda U" (suspeita de ser USDT) para "investir" ou retirar "lucros"
• Os criminosos estabelecem uma linha de produção eficiente de "moeda U" para realizar lavagem de dinheiro
• Vários "agentes de coleta" foram enviados para Huangyan, Taizhou, e recolheram várias vezes grandes quantias em dinheiro diretamente das vítimas.
• Os principais envolvidos foram condenados a 3 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 80.000 yuanes.

Análise de Métodos de Fraude

1. Plataformas de investimento falsas: Criminosos projetam cuidadosamente plataformas de investimento que parecem profissionais, mas que na verdade são fraudes.

2. USDT como meio: Utilizando as características de stablecoins como o USDT, facilita a transferência de fundos e a lavagem de dinheiro.

3. Transações em dinheiro: exige o uso de dinheiro para trocar por moeda virtual, evitando a supervisão bancária.

4. Tentação de altos retornos: Prometer altos retornos de investimento, atraindo as vítimas a continuarem a investir.

5. Fluxo de capital complexo: transferir rapidamente e ocultar rendimentos ilícitos através da "linha de produção U moeda".

Sugestões de prevenção

1. Cuidado com os requisitos de moedas virtuais específicas: Plataformas legítimas geralmente suportam vários métodos de pagamento e não forçam o uso de moedas virtuais específicas.

2. Tenha cuidado com promessas de altos retornos: taxas de retorno excessivamente altas frequentemente escondem riscos enormes.

3. Evitar transferir dinheiro para estranhos: Não transfira ou entregue dinheiro facilmente a indivíduos ou plataformas não verificadas.

4. Verificar a legalidade da plataforma: Antes de investir, é imprescindível verificar as qualificações de registro da plataforma e a conformidade regulatória.

5. Alerta imediato: Ao encontrar uma situação suspeita, deve-se interromper a negociação imediatamente e reportar à polícia.

6. Utilizar plataformas de negociação confiáveis: Escolha CEX de alta reputação e segurança robusta para realizar negociações, reduzindo o risco.

7. Ativar a autenticação de dois fatores: Ative a autenticação de dois fatores (2FA) na plataforma de negociação para aumentar a segurança da conta.

8. Atualize a senha regularmente: Desenvolva o hábito de alterar senhas complexas regularmente para aumentar a segurança da conta.

9. Cuidado com fraudes nas redes sociais: Não confie nas recomendações de investimento ou convites para transações privadas nas redes sociais.

10. Proteção de informações pessoais: Compartilhe informações pessoais e financeiras com cautela para evitar roubo de identidade.

Ativos de criptografia investimento envolve riscos, os investidores devem manter alta vigilância, aumentar a consciência de segurança e agir com cautela. Somente através de aprendizado e prática contínuos é que se pode investir com segurança no mercado de ativos de criptografia repleto de oportunidades e desafios.