Yüksek profilde ETH'ye geçiş yapan BTC balina tanımlaması açığa çıktı: Eski BitForex CEO'su Garrett Jin olduğu iddia ediliyor.

12 Ekim'de, on-chain dedektifi Eye, "Gizemli Hyperliquid balinasına (100.000'den fazla BTC'ye sahip) yönelik bir kimlik araştırması. Yakın zamanda, 42.3 milyar doların üzerinde Bitcoin (BTC) sattı ve bunları Ethereum (ETH) ile değiştirdi. Aynı platformda 7.35 milyar dolarlık Bitcoin short emri verdi. Ağustos ve Eylül ayları boyunca, Hyperliquid'in spot ve vadeli işlemleri aracılığıyla, bir dizi Bitcoin cüzdanı kullanarak 35.000'den fazla BTC'yi ETH'ye çevirdi. Büyük miktarda ETH'yi stake etti; yatırdığı fonlar 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 cüzdanından geldi ve bu cüzdanın aldığı ilk fonlar BSC zincirindeki ereignis.eth'den geldi. Stake sözleşmesi tamamlandıktan sonra, onunla etkileşime geçen ilk cüzdan ereignis.eth oldu ve sözleşmeye 32 ETH yatırdı. Ereignis.eth adresi hakkında daha fazla araştırma yapıldığında, ikinci bir ENS alan adı olan garrettjin.eth ile ilişkilendirildiği bulundu; bu alan adı X kullanıcısı @GarrettBullish'e karşılık geliyor. Garrett Jin, Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve 2008'de diplomasını aldı. 2008 ile 2011 yılları arasında Çin İnşaat Bankası'nda staj yaptı ve çalıştı. 2012'de ilk şirketi Da Yo Trading (HK)'i kurdu ve 2014 yılına kadar faaliyet gösterdi. Daha sonra kripto endüstrisine girdi ve 2015'te CEX (CEX/CEX) operasyon direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra Almanya'nın Frankfurt kentine taşındı ve FuLang Medical Germany GmbH sağlık platformunu kurdu, ancak 2017'de ayrıldı. 2017 ile 2020 yılları arasında Garrett, BitForex'in CEO'su olarak görev yaptı. Bu ticaret platformu daha sonra sahte işlem hacmi iddiaları nedeniyle bir skandala karıştı ve 2023'te Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından kayıtsız yasadışı faaliyetleri nedeniyle uyarıldı. 2024 Şubat'ta, BitForex sıcak cüzdanının özel anahtarı sızdırıldı, yaklaşık 57 milyon dolar değerinde varlık transfer edildi ve bu durumla ilgili herhangi bir makul açıklama yapılmadı. Ardından, web sitesi erişilemez hale geldi, para çekme işlemleri donduruldu ve operasyon tamamen durduruldu. Aynı yılın Temmuz ayında, BitForex ekibinin Çin Jiangsu'da polis tarafından araştırıldığını duyurdu; sadece KYC'yi tamamlayan kullanıcıların para çekmelerine izin verileceği ve tüm işlemlerin ve yatırmaların "tam düzeltme" amacıyla askıya alındığı belirtildi. Bu balinanın büyük Bitcoin varlıkları 7-8 yıl önce esas olarak CEX, CEX, ViaBTC, Bixin ve CEX gibi ticaret platformlarından çekildi ve bu durum onun geçmişte CEX ve BitForex'teki olaylarla ilgili şüpheli bağlantılar oluşturdu. Garrett aynı zamanda @XHash_com'un kurucusudur (2024'ten itibaren), bu platform kurumsal kullanıcılara denetimsiz ETH stake hizmeti sunmaktadır. Şu anda, Garrett'in adresi hala 46,295 BTC (mevcut fiyata göre yaklaşık 51.9 milyar dolar) bulundurmaktadır.