11 жовтня ринок цифрових грошей пережив раптову і різку турбулентність, що викликало широкий інтерес і глибокі обговорення серед фахівців. Співзасновник проекту Conflux Forgiven опублікував у соціальних мережах своє унікальне бачення цього інциденту, вважаючи, що це може бути ретельно спланована цілеспрямована атака, що має на меті біржу Binance та її основних маркет-мейкерів.

Forgiven зазначає, що основна увага в цій атаці, ймовірно, буде зосереджена на механізмі маржі єдиного рахунку біржі Binance. Binance, крім того, що дозволяє використовувати звичайні активи на основі U та монети в якості маржі, також відкрила можливості для POS деривативів і деяких стабільних монет інвестиційного типу як опції єдиної маржі. У цій події три маржинальні активи, що зазнали найбільшого удару, це USDE, WBETH та BNSOL.

Варто зазначити, що ці активи, коли виступають як маржа єдиного рахунку, мають ціну ліквідації, яка базується на спотовій ціні біржі Binance, а не на ціні з жорсткою прив'язкою. У порівнянні з цим, BFUSD, який також є єдиною маржею, завдяки жорсткій прив'язці та фіксованій ціні орієнтира на USDE в кредитному протоколі Aave на рівні 1:1, не став причиною масових ліквідацій.

На фоні загального падіння біткойна та інших криптовалют, трейдери з контрактами вже зіткнулися з ризиком збитків. А маржа в монетах на фоні падіння цін на монети зазнала серйозного відхилення цін — USDE впав до 0,65, WBETH до 0,2, а BNSOL навіть до 0,13. У таких умовах, навіть трейдери, які застосували хеджування, не змогли підтримувати позиції через різке зниження вартості маржі, що в кінцевому підсумку призвело до масових ліквідацій контрактних позицій на платформі Binance та ліквідації цих трьох активів.

Forgiven також зазначив, що час виникнення цього інциденту також досить цікавий, що додатково підтверджує можливість того, що це може бути спланована атака. Ця точка зору викликала глибокі роздуми в галузі про механізми безпеки та управління ризиками на ринку цифрових грошей.

Ця подія ще раз підкреслила високу волатильність та потенційні ризики ринку криптовалют. Вона не лише сповістила інвесторів про небезпеку, але й надала біржам та учасникам ринку цінний досвід, спонукаючи їх переглянути та вдосконалити існуючі заходи контролю ризиків. З розвитком ринку цифрових активів, знаходження балансу між інноваціями та безпекою стане важливим питанням для всього сектору.