Розкриття схем шахрайства з USDT: Посібник з безпеки криптоактивів

Тайчжоу нещодавно розкрив значну справу, в якій використання віртуальних грошей для переміщення незаконних коштів, сума справи перевищує 600 тисяч юанів. Ця справа виявила нові методи шахрайства з криптоактивами, на які інвесторам слід звернути особливу увагу.

Деталі справи та спосіб скоєння злочину

• Злочинна група створила фальшиву інвестиційну платформу, щоб спонукати жертву пана Цзиня взяти участь
• Платформа вимагає використовувати готівку для обміну на «монету U» (підозрюється, що це USDT) для «інвестування» або виведення «прибутку»
• Злочинці створюють ефективну «Uмонета лінію» для відмивання грошей
• Кілька "забирачів" були направлені до Хуаньяна в Тайчжун, багато разів безпосередньо отримуючи великі суми готівки від жертв.
• Головні учасники справи засуджені до 3 років і 6 місяців позбавлення волі, а також до штрафу в 80 000 юанів.

Аналіз шахрайських схем

1. Віртуальні гроші платформи: злочинці ретельно розробляють, здається, професійні інвестиційні платформи, які насправді є шахрайством.

2. USDT як посередник: Використовуючи характеристики стабільних монет, таких як USDT, зручно здійснювати перекази коштів та відмивання грошей.

3. Готівкові операції: вимагають використовувати готівку для обміну на віртуальні гроші, щоб уникнути банківського регулювання.

4. Спокуса високої віддачі: обіцянка високих інвестиційних прибутків, що приваблює жертв продовжувати вкладати кошти.

5. Складні фінансові потоки: Швидкий переказ та приховування незаконних доходів через «Uмонета конвеєр».

Рекомендації щодо запобігання

1. Остерігайтеся вимог конкретних віртуальних грошей: легальні платформи зазвичай підтримують кілька способів оплати і не зобов'язують використовувати конкретні віртуальні гроші.

2. Обережно ставтеся до обіцянок високих доходів: надто високі ставки доходу часто приховують величезні ризики.

3. Уникайте переказів незнайомцям: не передавайте кошти або готівку неперевіреним особам чи платформам.

4. Перевірка легальності платформи: Перед інвестуванням обов'язково перевірте реєстраційні документи платформи та стан відповідності регулюючим вимогам.

5. Своєчасне повідомлення про небезпеку: У разі підозрілої ситуації слід негайно припинити торгівлю та повідомити поліцію.

6. Використовуйте надійну торгову платформу: вибирайте відомі, безпечні основні CEX для торгівлі, щоб знизити ризики.

7. Увімкніть двофакторну аутентифікацію: активуйте двофакторну аутентифікацію (2FA) на торговій платформі для підвищення безпеки облікового запису.

8. Регулярно оновлюйте пароль: Привчіть себе регулярно змінювати складні паролі для підвищення безпеки облікового запису.

9. Осторожно з шахрайством у соціальних мережах: не вірте інвестиційним порадам або запрошенням до приватних угод у соціальних мережах.

10. Захист особистої інформації: обережно діліться особистою та фінансовою інформацією, щоб запобігти крадіжці особистості.

Криптоактиви інвестування містять ризики, інвестори повинні бути в高度ї готовності, підвищити свідомість безпеки та діяти обережно. Лише через постійне навчання та практику можна безпечно інвестувати в ринку криптоактивів, наповненому можливостями та викликами.