Нещодавно один інвестор у Криптоактиви зіткнувся з тривожною ситуацією. Він щойно з біржі вивів 700000 USDT на банківську картку, але раптово отримав повідомлення "призупинити позабіржову торгівлю". Ця подія виявила тривожну проблему у світі Криптоактиви: "забруднення" коштів.

Такі ситуації зазвичай виникають внаслідок незаконного обігу коштів. Наприклад, шахраї використовують незаконно отримані кошти для покупки Криптоактивів, і ці кошти після кількох трансакцій можуть зрештою потрапити на рахунок безневинних інвесторів. Як тільки верхні жертви подають заяву, всі рахунки в ланцюгу коштів можуть бути заморожені, навіть якщо ви є абсолютно не обізнаним кінцевим отримувачем.

Проте, замороження рахунку не означає, що ви вчинили правопорушення. У більшості випадків, якщо ви можете надати повну історію транзакцій та відповідні докази, розмороження рахунку можливе. Але цей процес може зайняти досить багато часу та зусиль.

Щоб уникнути потрапляння в таку ситуацію, інвестори в криптоактиви повинні вжити такі запобіжні заходи:

1. Використовуйте спеціальну банківську картку для шифрування активів, щоб відокремити їх від повсякденних рахунків.

2. Зберігайте всі записи угод, включаючи скріншоти та записи чатів.

3. За можливості вибирайте надійні біржі та контрагентів.

Пам'ятайте, що в світі криптоактивів найбільший ризик може полягати не в коливаннях ринку, а в неможливості реалізувати ваші прибутки. Будьте обережні, захищайте свої активи, це життєво важливо для кожного інвестора в криптоактиви.