Vào ngày 11 tháng 10, thị trường tiền kỹ thuật số đã trải qua một cơn chấn động mạnh mẽ đột ngột, gây ra sự chú ý rộng rãi và thảo luận sâu sắc trong ngành. Người đồng sáng lập dự án Conflux, Forgiven, đã chia sẻ những quan điểm độc đáo của mình trên mạng xã hội, cho rằng đây có thể là một cuộc tấn công có kế hoạch nhắm mục tiêu trực tiếp vào sàn giao dịch Binance và các nhà tạo lập thị trường chính của nó.

Forgiven chỉ ra rằng, trọng tâm của cuộc tấn công lần này có thể nằm ở cơ chế ký quỹ hợp đồng tài khoản thống nhất của Binance. Ngoài việc cho phép sử dụng các tài sản U định giá và tài sản coin thông thường làm ký quỹ, Binance còn mở cửa các sản phẩm phái sinh POS và một số stablecoin dạng tài chính như là lựa chọn ký quỹ thống nhất. Trong sự kiện này, ba tài sản ký quỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là USDE, WBETH và BNSOL.

Cần lưu ý rằng, khi các tài sản này được sử dụng làm ký quỹ cho tài khoản thống nhất, giá thanh lý của chúng dựa trên giá thị trường giao ngay của Binance, chứ không phải là giá được neo cứng. Ngược lại, BFUSD, cũng được sử dụng làm ký quỹ thống nhất, do có sự neo cứng và giá oracle của USDE trên giao thức cho vay trên chuỗi Aave được cố định ở tỷ lệ 1:1, do đó không xuất hiện hiện tượng thanh lý quy mô lớn.

Trong bối cảnh giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đồng loạt giảm, các nhà giao dịch hợp đồng đã phải đối mặt với rủi ro thua lỗ. Trong khi đó, việc sử dụng ký quỹ bằng coin đã dẫn đến hiện tượng mất giá nghiêm trọng khi giá coin giảm - USDE đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.65, WBETH giảm xuống 0.2, và BNSOL thậm chí còn giảm xuống 0.13. Trong tình huống này, ngay cả những nhà giao dịch đã áp dụng chiến lược phòng ngừa cũng không thể duy trì vị thế của họ do giá trị ký quỹ giảm mạnh, dẫn đến việc thanh lý hàng loạt các vị thế hợp đồng trên nền tảng Binance và thanh lý liên kết của ba loại tài sản này.

Forgiven còn đề cập rằng thời điểm xảy ra sự kiện này cũng khá đáng chú ý,进一步 chứng minh rằng đây có thể là một cuộc tấn công có kế hoạch. Quan điểm này đã gây ra sự suy nghĩ sâu sắc trong ngành về cơ chế an toàn và quản lý rủi ro của thị trường tiền kỹ thuật số.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật tính biến động cao và rủi ro tiềm ẩn của thị trường Tiền kỹ thuật số. Nó không chỉ cảnh báo các nhà đầu tư mà còn cung cấp cho sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường những bài học kinh nghiệm quý giá, thúc đẩy họ xem xét lại và hoàn thiện các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có. Khi thị trường tài sản số tiếp tục phát triển, cách tìm ra điểm cân bằng giữa đổi mới và an toàn sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà toàn ngành phải đối mặt.