Gần đây, một nhà đầu tư tài sản tiền điện tử đã gặp phải một tình huống đáng lo ngại. Anh ấy vừa rút 700.000 USDT từ sàn giao dịch vào thẻ ngân hàng, nhưng đột nhiên nhận được thông báo "tạm ngừng giao dịch phi quầy". Sự kiện này đã làm nổi bật một vấn đề đáng lo ngại trong thế giới mã hóa: sự "ô nhiễm" của vốn.

Tình huống này thường phát sinh từ việc luân chuyển tiền bất hợp pháp. Ví dụ, những kẻ lừa đảo sử dụng tiền thu được bất hợp pháp để mua Tài sản tiền điện tử, những khoản tiền này sau khi được chuyển qua nhiều lần, có thể cuối cùng chảy vào tài khoản của các nhà đầu tư vô tội. Khi nạn nhân ở phía trên báo cáo vụ việc, tất cả các tài khoản trong chuỗi tiền có thể bị đông lạnh, ngay cả khi bạn là người nhận cuối cùng hoàn toàn không biết gì.

Tuy nhiên, việc tài khoản bị đóng băng không có nghĩa là bạn đã vi phạm pháp luật. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần cung cấp đầy đủ hồ sơ giao dịch và các chứng cứ liên quan, việc mở khóa tài khoản là khả thi. Nhưng quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian và công sức.

Để tránh rơi vào tình huống này, các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây:

1. Sử dụng thẻ ngân hàng chuyên dụng để thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử, tách nó ra khỏi tài khoản sử dụng hàng ngày.

2. Giữ lại tất cả các bản ghi giao dịch, bao gồm cả ảnh chụp màn hình và tin nhắn trò chuyện.

3. Cố gắng lựa chọn sàn giao dịch và đối tác giao dịch có uy tín.

Hãy nhớ rằng, trong thế giới tài sản tiền điện tử, rủi ro lớn nhất có thể không phải là sự biến động của thị trường, mà là không thể hiện thực hóa lợi nhuận của bạn. Hãy hành động thận trọng và bảo vệ tài sản của bạn, điều này là vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư tài sản tiền điện tử.