11 октября рынок цифровых денег пережил внезапную сильную волну колебаний, что вызвало широкий интерес и глубокое обсуждение среди специалистов отрасли. Соучредитель проекта Conflux Forgiven опубликовал в социальных сетях свои уникальные взгляды на это событие, полагая, что это может быть тщательно спланированная целевая атака, нацеленная прямо на биржу Binance и ее основных маркетмейкеров.

Forgiven отметил, что основное внимание в этой атаке может быть сосредоточено на механизме маржи унифицированного аккаунта биржи Binance. Binance, помимо того что позволяет использовать обычные активы на основе U и токены в качестве маржи, также открыла деривативы POS и некоторые стабильные монеты с функцией накопления в качестве опции унифицированной маржи. В этом инциденте наибольший удар по марже пришелся на три актива: USDE, WBETH и BNSOL.

Стоит отметить, что при использовании этих активов в качестве маржи для единого счета, цена их ликвидации основана на спотовой цене Binance, а не на жестко привязанной цене. В отличие от этого, BFUSD, который также используется в качестве единой маржи, не столкнулся с массовыми ликвидациями благодаря жесткой привязке и фиксированной цене на уровне 1:1, установленной оракулом для USDE в протоколе Aave.

На фоне общего падения биткойна и других криптовалют трейдеры по контрактам уже сталкиваются с риском убытков. А маржа, основанная на токенах, на фоне падения цен на токены, испытала серьезное отклонение цен — USDE упал до 0.65, WBETH до 0.2, а BNSOL до 0.13. В таких условиях даже трейдеры, использующие хеджирующие стратегии, из-за значительного уменьшения стоимости маржи не могут поддерживать свои позиции, что в конечном итоге привело к массовой ликвидации и закрытию позиций по контрактам на платформе Binance и этих трех активах.

Forgiven также упомянул, что время возникновения этого инцидента также довольно примечательно, что дополнительно подтверждает, что это может быть заранее спланированная атака. Эта точка зрения вызвала глубокие размышления в индустрии о механизмах безопасности и управлении рисками на рынке Цифровые деньги.

Это событие вновь подчеркнуло высокую волатильность и потенциальные риски рынка криптовалют. Оно не только прозвучало как сигнал тревоги для инвесторов, но и предоставило биржам и участникам рынка ценные уроки, побудив их пересмотреть и улучшить существующие меры контроля рисков. С учетом постоянного развития рынка цифровых активов, поиск баланса между инновациями и безопасностью станет важной задачей для всей отрасли.